AMLC Finds Phillipines Casino Operators Guilty Of AML/CTF Rules

AMLC Finds Phillipines Casino Operators Guilty Of AML/CTF Rules


Dewan Anti-Pencucian Uang Filipina telah merilis laporan studi yang dilakukannya ke sektor sampah industri kasino negara itu, terutama dalam hal transaksi mencurigakan dan pendanaan terorisme. Temuan dari analisisnya membuat badan tersebut menyimpulkan bahwa sektor kasino perlu menerapkan prosedur yang lebih kuat untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dengan Filipina berada di daftar abu-abu Gugus Tugas Aksi Keuangan karena kontrol AML/CTF yang lemah, AMLC memutuskan untuk meluncurkan penyelidikan ke sektor kasino. Sementara penyelidikan mengungkap beberapa masalah, salah satu penemuan utama penyelidikan adalah tidak dilaporkannya beberapa transaksi oleh operator junket kasino.

Sektor kasino Filipina mengizinkan operator junket yang membujuk pemain kelas atas dengan insentif seperti akomodasi berbayar semua biaya hanya untuk membuat mereka berjudi di kasino mitra. Namun kesepakatannya adalah semua transaksi yang dilakukan saat berjudi harus dilaporkan ke kasino.

Namun, analisis AMLC mengungkapkan bahwa operator junket telah gagal dalam mematuhi prosedur ini. Badan itu memberi contoh di resor terpadu yang tidak disebutkan namanya di mana operator junket berulang kali gagal mengajukan laporan transaksi yang mencurigakan meskipun hal itu terjadi bahkan hingga Php1,58 miliar (US$29 juta). Ini di samping beberapa contoh ketidakpatuhan lainnya oleh operator junket.

Badan tersebut mencatat: “Penggunaan uang tunai fisik yang berlebihan oleh para pemain kasino untuk transaksi tertutup dan mencurigakan oleh operator junket kasino tertentu berkontribusi pada [issue]ditambah dengan kerentanan non-pelaporan dari resor terintegrasi berisiko tinggi terhadap risiko pencucian uang,”

Hal ini membuat AMLC mencatat empat area risiko utama yang harus diwaspadai oleh operator kasino saat mereka berurusan dengan operator junkket. Ini termasuk pelanggaran perjanjian junket; keterlibatan operator junket dalam konspirasi kriminal; pembelian chip dengan mata uang pecahan kecil, diikuti dengan aksi perjudian sederhana; dan melakukan transaksi keuangan yang tidak sepadan dengan sumber dana yang dinyatakan.

Dengan Makau menutup operasi junket di sektor kasinonya, negara-negara lain mulai mencermati bagaimana junket beroperasi dan bagaimana mengurangi risikonya.

Author: Ralph White